Die Politik der Geldwäsche-Regulierung in der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich

德意志联邦共和国和英国的洗钱监管政治

• 批准号: 5427858
• 负责人: Professor Dr. Sebastian Heilmann
• 金额: --
• 依托单位: Fachbereich III - Politikwissenschaft
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2004
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2003-12-31 至 2005-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5427858?language=en
• 关键词: Die; Politik; der; Geldw; sche

Nach Schätzungen des IWF wird auf den internationalen Finanzmärkten im Jahr mindestens eine Billion Dollar an illegalen Geldern gewaschen. Die resultierenden ökonomischen und sozialen Kosten sind beträchtlich. Um dieser Besorgnis erregenden Entwicklung zu begegnen, sind auf internationaler Ebene seit 1988 zahlreiche Gegenmaßnahmen beschlossen worden. Das Ergebnis ist ein strenges Regime zur Geldwäschebekämpfung, bei dem die Regulierung des Finanzsektors eine zentrale Rolle spielt: So wurden z.B. den Finanzinstituten neue Pflichten der Identifikation von Geschäftskunden und der Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden auferlegt. Die auf internationaler Ebene beschlossenen Rahmenvorgaben werden aber erst wirksam, wenn sie im Kontext nationaler Finanzmarktregulierung umgesetzt werden. Diese Umsetzung vollzieht sich im Spannungsfeld spezifischer Institutionen und Akteurskonfigurationen, die einen großen Einfluß auf die Reaisierung der internationalen Vorgaben besitzen. Dies gilt es zu untersuchen. In dem Forschungsvorhaben soll der Prozess der Regulierung des Finanzsektors in der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich unter politikwissenschaftlichen Gesichtspunkten analysiert werden. Es stellt sich insbesondere die Frage, wie die Akteure und Institutionen auf nationaler Ebene die internationalen Vorgaben verarbeiten, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede sich in den beiden Fällen zeigen und wie diese Unterschiede erklärt werden können.

国际野生动物基金会的拨款将在今年增加10亿美元的非法资金。经济和社会政策的结果是相互矛盾的。这一组织的发展始于1988年的国际化进程，当时的发展沃登。这是一种对债权人进行担保的制度，而金融监管机构则是一种中央职能：因此，B. den Finanzinstituten neue Pflichten der Identifikation von Geschäftskunden und der Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden auferlegt.如果他们在本国金融市场调整韦尔登时，国际化的欧洲货币基金组织韦尔登将首先退出。这场运动在斯潘农斯菲尔德的机构和Akteurskonfigurationen中特别活跃，这对国际沃尔加本的现实产生了巨大的影响。他是个好人。在研究过程中，联邦德国财政监管机构和联合王国在政治科学领域进行了韦尔登。这是因为法国的领导人和机构都是国家级的，他们可以帮助国际上的沃尔加本，也可以帮助国际上的其他国家和地区的领导人，以及韦尔登领导的其他国家。